El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, congeló las cuentas bancarias de Guillermo «Billy» Álvarez, presidente de la Cooperativa Cruz Azul, y de su hermano Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, que han ocupado cargos importantes en el domo. de la fábrica de cemento.
Según Televisa News, están siendo investigados por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ya que Billy Álvarez había realizado movimientos irregulares por 1.200 millones de pesos en diferentes países.
LIGA MX Y HACIENDA FIRMAN ACUERDO PARA EVITAR EL LAVADO DE DINERO
Aunque no se especificó si las cuentas congeladas a los directores de Cruz Azul tienen algo que ver con el equipo de fútbol, debe recordarse que solo en noviembre pasado la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Liga MX firmaron un acuerdo en las instalaciones del equipo mexicano. Federación de Fútbol en Toluca, que buscaba monitorear con precisión los clubes para que no cayeran en comportamientos ilícitos como el lavado de dinero.
En ese momento, cuando se firmó el acuerdo entre Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, y Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, este último señaló que los clubes ya estaban siendo monitoreados por no tener una participación ilícita de recursos, aunque no quería profundizar en ningún tema en particular.
DESDE SEPTIEMBRE DE 2019, LA UIF DETECTÓ LA POSIBILIDAD DE LAVADO DE DINERO EN CLUBES
Fue el propio Santiago Nieto, quien en septiembre de 2019 descubrió el problema del riesgo de lavado de dinero en los clubes de fútbol mexicanos, ya que se lanzó una Evaluación Nacional de Riesgos del gobierno federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que tanto los clubes como el fútbol Los promotores eran posibles entidades vulnerables de actividades reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Origen Ilícito.
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