Reuters – Muchas compañías de criptomonedas no cumplen con las regulaciones financieras contra el lavado de dinero y el terrorismo del Reino Unido, dijo el jueves el organismo de control financiero del país, que muestra cómo partes del sector emergente están luchando por cumplir con los parámetros requeridos.
A lo largo de sus 12 años de vida, el mundo de las criptomonedas ha mostrado estándares laxos contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Si bien se considera que los estándares han mejorado, los reguladores y autoridades globales han expresado en los últimos meses su preocupación por el uso ilícito de criptomonedas.
Desde enero, las empresas relacionadas con las criptomonedas deben registrarse en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, que supervisa el cumplimiento de las leyes británicas diseñadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, antes de hacer negocios.
«La FCA sólo registrará firmas en las que confíe en que existan procesos para identificar y prevenir esta actividad», dijo.
Solo 5 empresas están registradas en la FCA. Hasta el 12 de mayo, otros 90 cuentan con un registro temporal, lo que les permite seguir operando mientras se evalúan sus aplicaciones. La FCA dice que el estado no los considera «adecuados y adecuados».
El regulador extenderá la fecha de vencimiento de su régimen de registro temporal desde el 9 de julio hasta fines de marzo de 2022, dijo.
La FCA dijo que 51 empresas han retirado sus solicitudes de registro y ya no podrán operar debido a dicha infracción.
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