EFE.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó este domingo que presentó formalmente una sexta denuncia por corrupción contra Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex, implicado en el caso de Odebrecht.
En un comunicado, el organismo precisó que la denuncia involucra a 11 personas naturales más, además de 33 personas morales por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras era director de la empresa estatal.
Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue extraditado el año pasado de España a México, donde enfrenta dos procesos judiciales en libertad.
Uno por supuestamente recibir 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
La otra demanda es por supuestamente comprar la inservible planta de fertilizantes agronitrogenizados al director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que compró una lujosa casa en la capital.
Según la UIF, se identificó un esquema de lavado de activos en Pemex entre 2012 y 2016 a través de contratos adjudicados a 34 empresas vinculadas a Odebrecht, por montos millonarios de dinero, los cuales se integraron en tres niveles de operación para favorecer a los servidores públicos mexicanos y posiblemente a las finanzas. campañas políticas.
Explicó que en el primer grupo de operaciones, las empresas fueron receptoras injustificadas de recursos públicos desembolsados por Pemex y agencias gubernamentales y todas ellas relacionadas con Odebrecht.
Destacó especialmente una empresa, de la que no precisó el nombre, a la que entre 2014 y 2016 se realizaron transferencias por más de 3.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares) «supuestamente para la prestación del servicio de» construcción «a favor de el Gobierno federal «.
Sin embargo, señaló, dichos servicios no se realizaron, «por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones».
La UIF también detectó un segundo grupo de empresas que recibieron recursos del primer grupo para tramitar y estratificar los fondos mediante un esquema de triangulación de recursos, para luego enviarlos a empresas con características de fachada.
Estas empresas, según la información brindada, fueron las encargadas de difuminar las huellas de los activos ilícitos a través de un esquema de dispersión de recursos, mediante retiros masivos de efectivo en zonas donde se realizaban elecciones electorales, como Tamaulipas, Veracruz. , Hidalgo y Ciudad de México.
Y señaló que el capital mexicano podría estar relacionado con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya.
El 17 de julio de 2020 el exfuncionario fue extraditado y luego cerró un acuerdo con la Fiscalía para enfrentar sus procesos judiciales fuera de prisión a cambio de denunciar a 70 personas de la élite política mexicana en el esquema de corrupción.
En su amplia denuncia, el exdirector de Pemex implicó a Peña Nieto y a su secretario de Hacienda Luis Videgaray, así como a los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Él así como varios legisladores de la oposición, entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quienes acusó de diversos sobornos.